公告日期:2021-07-23
公告编号:2021-023
证券代码:835410 证券简称:唐年股份 主办券商:开源证券
上海唐年实业股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长张洪斌先生
6.会议列席人员:财务总监林运玲,副总经理江艳,董事会秘书戴霁亮
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名张洪斌为公司第三届董事会董事的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,并根据公司股东的推荐,公司第二届董事会提名张洪斌为公司第三届董事会候选人。公司第三届董事会任期为三年,自公司 2021 年第三次临时股东大会选举产
公告编号:2021-023
生之日计算。张洪斌不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名张武斌为公司第三届董事会董事的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,并根据公司股东的推荐,公司第二届董事会提名张武斌为公司第三届董事会候选人。公司第三届董事会任期为三年,自公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生之日计算。张武斌不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名陈国耀为公司第三届董事会董事的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,并根据公司股东的推荐,公司第二届董事会提名陈国耀为公司第三届董事会候选人。公司第三届董事会任期为三年,自公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生之日计算。陈国耀不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2021-023
(四)审议通过《关于提名戴霁亮为公司第三届董事会董事的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,并根据公司股东的推荐,公司第二届董事会提名戴霁亮为公司第三届董事会候选人。公司第三届董事会任期为三年,自公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生之日计算。戴霁亮不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名王锐为公司第三届董事会董事的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,并根据公司股东的推荐,公司第二届董事会提名王锐为公司第三届董事会候选人。公司第三届董事会任期为三年,自公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生之日计算。王锐不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提议召开公司 2021 年第三次临时……
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