公告日期：2021-08-18

证券代码：835416 证券简称：艾瑞德 主办券商：太平洋证券

安徽艾瑞德农业装备股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 6 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：马骏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于安徽艾瑞德农业装备股份有限公司 2021 年半年度报告》

议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：

2021-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司董事会提名选举马骏、程飞、孟凡成、王华、费青担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。马骏、程飞、孟凡成、王华、费青不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司股票发行，公司董事会提议对《公司章程》进行修订，本次修订涉及两处修改，公司章程第六条修改前：“公司注册资本：人民币 1,100 万元。”修改后：“公司注册资本：人民币 1,210.00 万元。”；公司章程第十九条修改前“公司的股份总数为 1,100 万股。”修改后：“公司的股份总数为 1,210 万股。”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》

议案

1.议案内容：

公司拟进行 2021 年第一次股票定向发行，为高效完成本次股票定向发行工作，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，现提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行的相关事宜，包括但不限于以下事项：

(1)具体制定、修改和实施公司本次股票定向发行的具体方案，准备与本次股票定向发行相关的文件、材料，办理本次股票定向发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜，向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

(2)签署、批准、修改与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同等文件；(3)根据本次股票定向发行的实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；

(4)根据股票定向发行需要，对发行认购协议进行变更、补充、终止、解散；

（5）开设募集资金专项账户，并与银行、主办券商签署募集资金三方监管协议；（6）办理与本次股票发行有关的其他事宜；

本授权自公司 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人……
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