公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-027

证券代码：835426 证券简称：成长秘密 主办券商：大同证券
北京成长秘密科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：成长秘密会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日 以电话方式发出

5.会议主持人：张鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关 规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《成长秘密 2024 年半年报》
1.议案内容：

成长秘密 2024 年半年报

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-027

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京成长秘密科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

北京成长秘密科技股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 31 日

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