公告日期：2022-03-29

证券代码：835427 证券简称：凯丰新材 主办券商：华西证券
浙江凯丰新材料股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第三届董事会第三次审议通过，决定召开浙江凯丰新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江凯丰新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 20 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835427 凯丰新材 2022 年 4 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京礼仕律师事务所律师出具法律意见书。
（七）会议地点

浙江龙游工业园区金星大道 30 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

公司根据 2021 年度的实际经营情况，按照母公司实现净利润提取 10%的法
定盈余公积，以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 5，800 万股为基数，向全体股
东以每 10 股派发现金股利 10.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-005）。
（六）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

《2021 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》

继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-006）。
（八）审议《关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案》

为了充分合理地利用好自有闲置资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟以最高不超过人民币 14000 万元的额度内投资于低风险理财产品，期限为董事会审议通过之日起一年。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-007）
（九）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 ……
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