公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-009

证券代码：835429 证券简称：金源电气 主办券商：山西证券

西安金源电气股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2023 年 （2022）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

1、为公司借款进行担保 40,000,000 32,100,000

其他 （抵押、质押、信用担

保等）

2、向公司提供借款

合计 - 40,000,000 32,100,000 -

（二） 基本情况

公告编号：2023-009

1、关联方基本情况
关联方刘家兵先生系本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接持有公司38.5%的股份。
关联方罗文莉女士系公司共同实际控制人，现任公司董事，与刘家兵先生系夫妻关系，直接持有公司 25.67%的股份。
2、关联交易主要内容

根据公司的业务发展需要，预计 2023 年日常性关联交易总额 4000 万元，具体内
容届时以实际签订的协议为准。预计关联交易主要明细如下：

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额

1 刘家兵、罗文莉 为公司借款进行担保（抵押、 3000 万

质押、信用担保等）

2 刘家兵、罗文莉 向公司提供借款 1000 万

总 计 - 4000 万

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于预计
2023 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联
董事刘家兵、罗文莉、罗文祎回避表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理,交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则,关联方为公司贷款无偿提供担保，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

为促进公司业务持续、稳定发展及正常生产经营需要，公司关联方为公司申请银行授信或贷款提供担保或反担保，该担保为关联方无偿担保。在预计的 2023 年度日常性

公告编号：2023-009

关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展所需资金，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（1）必要性和真实意图

上述关联交易是为公司快速发展提供资金……
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