公告日期:2023-04-25
江苏海天微电子股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票□网络投票□其他方式投票
现场投票方式
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 16 日上午 10:00。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835435 江苏海天 2023 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
江苏纵通律师事务所
(七)会议地点
扬中市八桥镇中小企业创业园公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年度董事会工作报告》
2022 年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,规范运作,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理。公司董事会对 2022 年度工作进行总结汇报,形成了《2022 年度董事会工作报告》,由公司董事长匡习龙代表董事会汇报董事会工作情况。
(二)审议《2022 年度监事会工作报告》
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由监事会主席祝启发代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。
(三)审议《2022 年年度报告及摘要》
议案内容具体详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2022-006)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2022-007)。
(四)审议《2022 年度财务决算报告》
议案内容具体详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统官网(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2022-008)
(五)审议《2023 年度财务预算报告》
议案内容具体详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统官网(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2022-008)
(六)审议《2022 年年度权益分派方案》
为公司长远发展考虑,公司 2022 年度拟不进行权益分派。
(七)审议《续聘 2022 年会计师事务所的议案》
议案内容具体详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统官网(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2022-008)
(八)审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网(www.nneq.com.cn)披露的《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》(公告编号:2022-010)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、委托人持股证明和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。