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发表于 2021-08-23 16:02:29 股吧网页版
百隆股份:第二届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-08-23


公告编号:2021-021

证券代码:835441 证券简称:百隆股份 主办券商:开源证券
大连佳秀百隆新材料股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 8 月 23 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人:王晓强
6.会议列席人员:王晓强、赵雪莲、李景茂、唐宏、王宏民
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:

审议公司《2021 年半年度报告》,详见公司同日在全国中小企业股份转让系

公告编号:2021-021

统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2021 年半年度报告》(2021-022)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充追认 2021 年上半年关联交易》议案
1.议案内容:

请见 2021 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指 定信息披露网
站(www.neeq.com.cn)上的《大连佳秀百隆新材料股份有限公司关于关于补充追认 2021 年上半年关联交易的公告》(公告编号:2021-023)。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
董事长王晓强对该项议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大连佳秀百隆新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

大连佳秀百隆新材料股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 23 日

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