公告日期：2021-12-09

公告编号：2021-031

证券代码：835441 证券简称：百隆股份 主办券商：开源

证券

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王晓强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2021-031

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书赵雪莲女士出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

的议案 》

1.议案内容：

公司于 2021 年 6 月 29 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了

《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等相关

议案。2021 年 7 月 20 日，公司召开的 2020 年年度股东大会审议通过了终止

挂牌相关议案。

申请摘牌后，公司已就终止股票挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协 商，鉴于近期资本市场相关规则及政策发生较大变化，为最大程度维护公司全 体股东的利益，公司管理层仔细研究了相关法规、政策，经过充分沟通和讨论， 重新制定公司未来发展规划，拟向股转公司申请取消公司股票终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统取消终止挂牌相关事宜的议案 》

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统取消终止挂牌，为保障相 关工作的顺利进行，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票 在全国中小企业股份转让系统取消终止挂牌的全部相关事宜。

公告编号：2021-031

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《大连佳秀百隆新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

董事会

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