公告日期：2022-03-30

公告编号：2022-010

证券代码：835441 证券简称：百隆股份 主办券商：开源证券
大连佳秀百隆新材料股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022
年 3 月 30 日审议并通过：

选举王晓强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 3 月 30 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 3,160,000 股，占公司股本的 31.6%，不是失信联合惩戒对象。
聘任赵雪莲女士为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 30 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐宏先生为公司分管（业务部）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月
30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王志勇先生为公司分管（生产安监部）的副总经理，任职期限三年，自 2022
年 3 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

聘任赵雪莲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 3 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵雪莲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 3 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年

公告编号：2022-010

3 月 30 日审议并通过：

选举郭晓峰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 3 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

王志勇，男，1968 年出生，中国国籍。东北财经大学工商管理硕士。1992 年 7 月
至 1996 年 8 月期间历任大连三得电子有限公司蜂鸣器车间生产技术员、主任；1996
年 8 月至 2013 年 5 月期间历任大连浦项钢板有限公司电气技术员、电气设备科长、
彩涂板工厂厂长、设备管理部部长；2013 年 5 月至 2021 年 4 月，历任獐子岛集团
股份有限公司资产管理部经理、资产管理中心总监助理、獐子岛集团金贝广场分公司副总经理；2021 年 4 月至今，任大连佳秀百隆新材料股份有限公司副总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营管理产生不利影响。
三、备查文件
《大连佳秀百隆新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《大连佳秀百隆新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

公告编号：2022-010

大连佳秀百隆新材料股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 30 日

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