公告日期：2022-04-29

证券代码：835441 证券简称：百隆股份 主办券商：开源证券

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：王晓强

6.会议列席人员：董事会秘书赵雪莲

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议

事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2021 年，公司总经理依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、等有关法律

法规、规范性文件以及公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2021 年生产经营情况以及 2021 年度《审计报告》，公司编制了《关于

2021 年度财务决算报告》，对公司 2021 年财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2021 年财务报表数据的基

础上，并结合对 2022 年经营情况和财务状况的预测，编制了《关于 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

请见 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指

定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事长王晓强对该项议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于追认 2021 年度关联交易》议案

1.议案内容：

请见 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指

定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《关于追认 2021 年度关联交易公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 ……
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