公告日期：2022-09-09

公告编号：2022-053

证券代码：835442 证券简称：恒玖时利 主办券商：光大证券

江西恒玖时利电传动系统股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票现场和通讯方式4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长李忻农先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台披露了《2022 年第三次临时股东大会通知公告》，本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数44,444,996.00 股，占公司有表决权股份总数的 92.32%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-053

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报

告的议案》

1.议案内容：

详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披

露 平 台（www.neeq.com.cn）上的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2022-046）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,444,996.00 股，占本次股东大会的股东（或其授权代表）所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披

露 平 台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-047）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,444,996.00 股，占本次股东大会股东（或其授权代表）所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-053

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《关于拟变更公司名称及增加经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，为更加契合公司发展目标，公司拟将名称由“江西恒玖时利电传动系统股份有限公司”变更为“江西恒玖时利应急产业股份有限公司”，并增加“公安、消防、安全等行业安全设备及器材的研发、生产、销售”为公司经营范围，证券简称、证券代码保持不变。具体变更后的信息以工商最终

核定为准。详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信

息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟变更公司名称及增加经营范围的公告》（公告编号：2022-048）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,444,996.00 股，占本次股东大会股东（或其授权代表）所持有表决权股份总数的 0%；反……
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