公告日期:2023-02-20
公告编号:2023-003
证券代码:835442 证券简称:恒玖时利 主办券商:光大证券
江西恒玖时利应急产业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票现场和通讯方式4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长李忻农先生
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于 2023 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》,本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数44,444,996.00 股,占公司有表决权股份总数的 92.32%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
公告编号:2023-003
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司及其下属子公司向银行申请不超过 4500 万元授信总额的
议案》
1.议案内容:
因日常经营需要,公司及下属子公司拟向银行申请累计总额不超过 4500 万元的授信额度,用于补充公司的运营资金。上述授信有效期截至 2023 年 12 月31 日。具体的授信额度、时间以银行最终的授信额度、时间为准。上述贷款可能需要公司控股股东、实际控制人、公司及下属公司、贷款主体的法定代表人等提供相应的担保。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 2,862,540 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东李忻农、堵明、湖南博迅投资控股集团有限公司、赣州市高远贸易中心(有限合伙)均回避表决。
三、备查文件目录
《江西恒玖时利电传动系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
江西恒玖时利应急产业股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 20 日
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