公告日期：2023-03-17

公告编号：2023-010

证券代码：835442 证券简称：恒玖时利 主办券商：光大证券
江西恒玖时利应急产业股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第十七次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，表决合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 不含网络投票

本次会议，公司同一股东只能选择现场投票和其他投票方式（不含网络投票）的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2023-010

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 17 日 9：30—11：30。

预期会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835442 恒玖时利 2023 年 3 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

为进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，提高综合竞争力，公司拟在江西省南昌市安义县设立全资子公司。同意授权公司管理层全权办理设立该子公司工商登记事宜。公司名称暂定为安义县博学教育科技有限公司，注册资本为人民币 2000 万元，由公司全额认缴。公司名称和具体的经营范围以工商登记管理机关最终核准的为准。
（二）审议《关于全资子公司拟设立分公司的议案》

公告编号：2023-010

为满足公司业务发展，提高公司的业务承接能力，提升公司综合实力和核心竞争力，合理规划战略布局。公司全资子公司江西博学教育科技有限公司拟在江西省赣州市、吉安市永丰县分别设立分公司。分公司不具有独立法人资格，非独立核算，不涉及投资金额。所设分公司的名称、注册地址和经营范围等均以工商部门核准登记为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2.法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

3.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 31 日 9：00-17：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：如下：

会议联系人：徐燕

联系电话：0797-8069576

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