公告日期:2023-11-21
公告编号:2023-053
证券代码:835442 证券简称:恒玖时利 主办券商:光大证券
江西恒玖时利应急产业股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 21 日
2.会议召开地点: 公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李忻农
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第三届第二十二次董事会会议决议通过,履行了必要的审批程序,会议通知以公告形式发出,符合《公司章程》约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开,符合法律法规及《公司章程》的相关规定,表决合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数46,797,976 股,占公司有表决权股份总数的 97.2042%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
公告编号:2023-053
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容:
详见 2023 年 10 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2023-046)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 46,797,976 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
详见 2023 年 10 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2023-047)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 46,797,976 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
公告编号:2023-053
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
鉴于公司股票拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为保障相关工作的顺利进行,公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜。
授权事项包括但不限于:
(1) 拟定本次终止挂牌所需的申请文件,并向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件;
(2)批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件;
(3)负责对异议股东权益保护措施做出相应安排;
(4)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。
授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 46,797,976 股,占本……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。