公告日期:2022-07-20
公告编号:2022-022
证券代码:835446 证券简称:汇尔杰 主办券商:方正承销保荐
汇尔杰新材料科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:彭香萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集 、召开、议案审议及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事李峰因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《审核监事候选人张先玲的任职资格》议案
1.议案内容:
鉴于李峰先生申请辞去公司监事职务,为规范公司治理结构,保证公司监事会的正常运作,公司股东潘家林、王宏如、余淑慧联合提名张先玲为公司第三届监事会监事候选人。经审查,张先玲符合《公司法》及《公司章程》规定的监事
公告编号:2022-022
任职资格。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:对提名监事具体情况不了解。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《汇尔杰新材料科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
汇尔杰新材料科技股份有限公司
监事会
2022 年 7 月 20 日
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