公告日期:2022-07-22
公告编号:2022-024
证券代码:835446 证券简称:汇尔杰 主办券商:方正承销保荐
汇尔杰新材料科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 18 日以书面方式发出。
5.会议主持人:彭香萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事李峰因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提请召开汇尔杰新材料科技股份有限公司临时股东大会》
议案
1.议案内容:
为了维护公司的利益以及广大股东、投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》第一百条、《汇尔杰新材料科技股份有限公司公司章程》第五十三
公告编号:2022-024
条之规定,公司股东潘家林(持有公司股份 41.37%)、王宏如(持有公司股份1.69%)、余淑慧(持有公司股份 1.18%)请求监事会召开临时股东大会,审议《关于提请免去涂孙红董事职务的议案》和《关于提请选举胡荣东为第三届董事会董事的议案》。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:1、召开股东大会的提名人选,没有考虑外部监督人选和外部投资者的提名人选。2、在涂孙红已辞职的情况下,为什么还要继续罢免。3、没有其他投资者提名的董事和监事人选。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开汇尔杰新材料科技股份有限公司临时股东大会》
议案
1.议案内容:
近期公司分别收到董事赵泉午先生、涂孙红女士、甘卫民女士辞去公司董事职务、李峰先生辞去监事职务的辞职申请。为了维护公司的利益以及广大股东、投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》第一百条、《汇尔杰新材料科技股份有限公司公司章程》第五十三条之规定,公司股东潘家林(持有公司股份 41.37%)、王宏如(持有公司股份 1.69%)、余淑慧(持有公司股份 1.18%)请求召开汇尔杰新材料科技股份有限公司临时股东大会,审议《关于补选董事的议案》(提名吴敏勇、李计为第三届董事会董事候选人)和《关于补选监事的议案》(提名张先玲为第三届监事会监事候选人)。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:1、召开股东大会的提名人选,没有考虑外部监督人选和外部投资者的提名人选。2、没有其他投资者提名的董事和监事人选。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2022-024
《汇尔杰新材料科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
汇尔杰新材料科技股份有限公司
监事会
2022 年 7 月 22 日
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