公告日期：2022-07-22

证券代码：835446 证券简称：汇尔杰 主办券商：方正承销保荐
汇尔杰新材料科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

近期，连续 180 日以上合计持有公司 10%以上股份的股东（潘家林，持有
公司股份 41.37%；王宏如，持有公司股份 1.69%；余淑慧，持有公司股份 1.18%）两次向董事会提出召开临时股东大会的请求，请求补选董事、监事，因董事会未同意召开临时股东大会，上述股东根据《公司法》《公司章程》的规定向监事会提出召开临时股东大会的请求。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司监事会保证本次股东大会的召集、召开等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 8 日 14：30。

2、网络投票起止时间：2022 年 8 月 7 日 15:00—2022 年 8 月 8 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835446 汇尔杰 2022 年 8 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请湖南启元律师事务所见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

湖北省襄阳市高新区高新工业园民城路 23 号（汇尔杰公司二楼会议室）
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选胡荣东、吴敏勇、李计为第三届董事会董事的议案》

为了维护公司的利益以及广大股东、投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《汇尔杰新材料科技股份有限公司公司章程》相关规定，公司股东潘家林（持有公司股份41.37%）、王宏如（持有公司股份 1.69%）、余淑慧（持有公司股份 1.18%）提名胡荣东、吴敏勇、李计为第三届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日止。

胡荣东先生简历：男，1974 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大
专学历，注册会计师。1994 年 9 月至 2009 年 5 月，就职于湖北省襄阳市铜版纸
厂，任会计；2009 年 9 月至 2019 年 6 月，就职于湖北宏锦汽车内饰件股份有限
公司 ，任财务经理；2019 年 7 月至 2021 年 7 月，就职于……
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