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发表于 2024-04-24 15:37:45 股吧网页版
汇尔杰:第三届董事会第十八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-24


证券代码:835446 证券简称:汇尔杰 主办券商:长江承销保荐
汇尔杰新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:潘建军

6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集 、召开、议案审议及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

董事蒋奇西、胡荣东因出差在外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司董事会总结分析了 2023 年董事会工作内容,并形成《公司 2023 年度董
事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况,公司总经理对 2023 年度公
司经营管理工作进行全面总结,做了《公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 等
规定,编制了 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-008)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-009)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据法律法规和《公司章程》的要求,对《2023 年财务决算报告》进行审
议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据法律法规和《公司章程》的要求,对《2024 年财务预算报告》进行审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况,考虑到公司未来的可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,根据法律、法规及《公司章程》的相关规定,公司拟进行 2023 年度权益分派。

具体议案内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-010)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

为提高公司资金使用收益,在不影响公司经营业务的正常发展,并确保公司经营需求的前提下,公司拟使用部分闲……
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