公告日期：2022-05-11

公告编号：2022-024
证券代码：835447 证券简称：微卓科技 主办券商：东兴证券
北京微卓科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京微卓科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 27 日 9：30-11：00。

预计会期半天。

公告编号：2022-024
（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835447 微卓科技 2022 年 5 月 24 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区复兴路 29 号翠微广场 A 座 14 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举邢丽丽为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事樊冉冉辞任，将导致公司董事人数低于法定人数。现提名邢丽丽为公司第三届董事会董事，任职期限为自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

邢丽丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 7 月出生，汉族，本
科学历。1996 年 7 月至 1997 年 9 月任北京金世纪大酒店商务中心文员；1997
年 9 月至 2000 年 2 月任太平洋软件（中国）有限公司行政员工；2000 年 2 月至
2003 年 1 月任北京北大在线网络有限责任公司行政人事部主管；2003 年 3 月至
2007 年 10 月任北京合力金桥软件技术有限公司人事经理；2007 年 11 月至 2009
年 5 月自由职业；2009 年 5 月至 2015 年 8 月任北京恒远志卓科技有限公司人事
总监；2015 年 8 月至今任北京彩营科技有限公司总经理。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及张士栋先生出具的相关声明，截至目前，邢丽丽女士不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保

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护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于2022年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京微卓科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-023）。
（二）审议《关于选举许月为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于原监事王殿明辞任，现监事会提名许月为北京微卓科技股份有限公司第三届监事会非职工监事，任职期限为自股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

许月，女，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 9 月出生，汉族，本科
学历。2017 年 1 月至 2018 年 4 月任北京嘉禾锦业照明工程有限公司行政人事部
员工；2018 年 5 月至 2019 年 6 月任北京慢点富网络技术集团股份公司行政员工；
2019 年 9 月至 2……
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