公告日期:2023-04-26
证券代码:835461 证券简称:中关村环 主办券商:长江证券
中关村至臻环保股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:公司董事长 张健先生
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员列席会议
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事张健先生、李永鑫先生、党书杰女士、龚健先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更换董事并提名公司董事候选人的议案》
1.议案内容:
公司董事龚健先生为公司控股股东中关村发展集团股份有限公司(以下简称
“中发展集团”)推荐董事。中发展集团经研究决定,免去龚健先生公司董事职务,推荐高中成先生为公司董事人选。公司董事会拟同意免去龚健先生的董事职务,自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效;公司董事会拟同意提名高中成先生为公司第三届董事会董事候选人,任职期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案具体内容详见2023年4月26日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《董事辞职公告》(公告编号:2023-014)和《董事任命公告》(公告编号:2023-015)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定,由公司总经理对 2022 年度工作情况进行汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长对2022年度董事会工作情况进行汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定,审议公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
本议案具体内容详见2023年4月26日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-016)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-017)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 7 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定,由财务负责人对 2022 年度财务决算情况进行汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定,根据公司实际经营情况测算,制订了财务预算方案,并由财务负责人对 2023 年度财务预算情况进行汇报。……
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