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公告日期:2022-09-14
公告编号:2022-048
证券代码:835463 证券简称:迈思汇智 主办券商:太平洋证券
北京迈思汇智科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 14 日
2.会议召开地点:北京迈思汇智科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王敬瀚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2022 年 8 月 30 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数4,950,000 股,占公司有表决权股份总数的 99%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
公告编号:2022-048
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司财务负责人田文静列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)2022 年 8 月 30 日披露的《关于未弥补亏损达到
实收股本总额三分之一的公告》,公告编号:2022-046。
2.议案表决结果:
同意股数 4,950,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京迈思汇智科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
北京迈思汇智科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 14 日
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