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发表于 2024-01-23 15:34:06 股吧网页版
迈思汇智:第二届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-23


公告编号:2024-001

证券代码:835463 证券简称:迈思汇智 主办券商:太平洋证券
北京迈思汇智科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 1 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:王敬瀚

6.会议列席人员:监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会任期届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公

公告编号:2024-001

司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名王敬瀚、沙依·沙塔尔、杨令仪、肖会宾、张振雷为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会决议通过之日起生效。 第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:

鉴于上述议案尚需股东大会审议批准,故公司拟定于 2024 年 2 月 7 日召开
2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京迈思汇智科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京迈思汇智科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 23 日

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