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发表于 2024-04-29 21:08:06 股吧网页版
迈思汇智:第三届监事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-29


公告编号:2024-018

证券代码:835463 证券简称:迈思汇智 主办券商:太平洋证券
北京迈思汇智科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点:北京市海淀区农大南路 88 号 1 号楼一层 1-061

3.会议召开方式:现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人:杨仪
6.召开情况合法合规性说明:

会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:

公司监事会主席代表监事会汇报了 2023 年年度监事会工作情况。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2024-018

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:

有关公司 2023 年年度报告及摘要的具体内容,公司于 2024 年 4 月 29 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上予以披露。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
对 2023 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:

公司管理层在总结 2023 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后,提出 2024 年的财务预算计划。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2024-018

(五)审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构》的议案
1.议案内容:

鉴于深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务状况较为熟悉,合作顺利,拟聘任其为公司 2024 年度财务审计机构。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度不分配利润》的议案
1.议案内容:

根据公司本年经营业绩及未来发展需要,拟定 2023 年不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案
1.议案内容:

详 见 公 司 2024 年 4 月 29 日 发 布 于 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的公告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

……
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