公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-034

证券代码：835463 证券简称：ST 迈思 主办券商：太平洋证券
北京迈思汇智科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日 以书面方式发出

5.会议主持人：杨仪
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

有关于公司 2024 年度半年报告具体内容，公司于 2024 年 8 月 15 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上予以披露（公

公告编号：2024-034

告编号： 2024-032）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额》的议案
1.议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）2024 年 8 月 15 日披露的《关于未弥补亏损达到
实收股本总额的公告》，公告编号：2024-035。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京迈思汇智科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京迈思汇智科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 15 日

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