公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-040

证券代码：835463 证券简称：ST 迈思 主办券商：太平洋证券
北京迈思汇智科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召集本次股东大会符合公司法及公司章程的相关规定，会议合法有效。本次会议无需相关部门审批或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 9 时 00 分。

（六）出席对象

公告编号：2024-040

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835463 ST 迈思 2024 年 9 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》的议案

结合公司实际经营情况及发展规划需要，公司拟将注册地址由“北京市海淀
区农大南路 88 号 1 号楼一层 1-061”变更为“北京市海淀区农大南路 88 号 1
号楼 B1-389”，并修订《公司章程》中对应条款内容。具体内容详见公司于 2024
年 9 月 13 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更注册地址暨修订公司章程公告》（公告编号：2024-038）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-040

三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件、股东卡登记；委托代理人持有本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 30 日 8:00-9:00

（三）登记地点：北京迈思汇智科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：陈女士

联系电话：010-83057535
（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理
五、备查文件目录

《北京迈思汇智科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京迈思汇智科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 13 日

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