公告日期：2017-03-10

证券代码：835481 证券简称：锦浪科技 主办券商：招商证券

宁波锦浪新能源科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议通知已于2017年2月22日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2017年3月9日10:00在公司会议室召开，会议由董事长王一鸣先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016 年度总经理工作情况予以汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》，

并提请股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016 年度董事会工作情况予以汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议

案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016

年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》，并

提请股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016 年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》，并

提请股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于<2017 年度经营计划>的议案》，并提交

股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017 年度经营计划情况予以汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<宁波锦浪新能源科技股份有限公司 2016年度审计报告>的议案》；

议案主要内容：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已提供公司 2016 年度的《审计报告》（天健审[2017]446号），现将《审计报告》提交董事会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于终止实施 2016 年半年度利润分配预案

的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：公司于2016年12月2日在全国中小企业股份

转让系统指定网站披露了《关于公司 2016 年半年度利润分配的预

案公告》（公告编号 2016-043）并经公司 2016年第六次临时股东

大会审议(详见公告编号为 2016-048 的公告)，经反复论证，公司

拟终止本次利润分配预案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于<宁波锦浪新能源科技股份有限公司资本公积转增股本及 2016 年年度利润分配预案>的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审[2017]446号审计报告，截至 2016年 12月 31 日，公

司累计可供股东分配的未分配利润为 38,422,933.90 元，资本公

积为 81,311,120.11 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的

股本总数为基数，以……
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