公告日期：2017-03-10

证券代码：835481 证券简称：锦浪科技 主办券商：招商证券

宁波锦浪新能源科技股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年3月30日09时00分

结束时间：2017年3月30日11时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年3月27日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的见证律师。

(七)会议地点：浙江省象山县滨海工业园金通路57号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016

年度监事会工作情况予以汇报。

（二）审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016

年度董事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016

年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

（四）审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016

年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于<2017年度财务预算报告>的议案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017

年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于<2017年度经营计划>的议案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017

年度经营计划情况予以汇报。

（七）审议《关于终止实施2016年半年度利润分配预案的议案》；

议案主要内容：公司于2016年12月2日在全国股份转让系统指

定网站披露了《关于公司2016年半年度利润分配的预案公告》（公

告编号 2016-043）并经公司 2016年第六次临时股东大会审议(详见

公告编号为 2016-048 的公告)，经反复论证，公司拟终止本次利润

分配预案。

（八）审议《关于<宁波锦浪新能源科技股份有限公司资本公积转增股本及2016年年度利润分配预案>的议案》；

议案主要内容：根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审[2017]446号审计报告，截至 2016年 12月 31 日，公司累计可供股东分配的未分配利润为 38,422,933.90 元，资本公积为

81,311,120.11 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数

为基数，以资本公积向全体股东按每 10 股转增 45.6864 股，每 10

股派发现金股利 7.42 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结

算公司确认为准。

此次权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。相关权益分派事宜在本次资本公积转增股本方案经股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司资本公积金转增股本及2016年年度利润分配相关事宜的……
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