公告日期：2017-03-27

证券代码：835481 证券简称：锦浪科技 主办券商：招商证券

宁波锦浪新能源科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年3月27日在公司会议室召开，会议通知于2017年3月16日以邮件方式发送于公司董事。本次会议由董事长王一鸣主持，会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

会议审议并以记名投票方式表决如下议案：

（一）审议《关于关联收购价款补足的议案》，并提请股东大会审议；

公司之前身宁波锦浪新能源科技有限公司于 2015 年度分别以

2,000,000元收购王一鸣、许颇持有的上海欧赛瑞斯新能源科技有限

公司100%的股权，以6000澳元（折合人民币29,119.80元）收购王

一鸣、戴梦夏持有的Solis Australasia Pty Ltd（以下称为“索利

斯澳洲有限公司”）100%股权。

根据江苏银信资产评估房地产估价有限公司于2015年9月4日

出具的《宁波锦浪新能源科技有限公司整体变更为股份有限公司项目净资产价值评估报告》（苏银信评报字【2015】第131号），上海欧赛瑞斯新能源科技有限公司及索利斯澳洲有限公司的净资产评估值分别为239,167.60和0元，此次评估基准日为2015年6月30日。上述关联收购中交易对价与上海欧赛瑞斯新能源科技有限公司及索利斯澳洲有限公司的上述净资产评估值之间分别存在一定的差额，具体情况如下：

（1）上海欧赛瑞斯新能源科技有限公司

单位：元

转让前 转让前实收 转让前 2015年6月 转让价格与2015

股东名 资本 持股比 转让价格 30日净资产年6月30净资产

称 例 评估值 评估值差额

王一鸣 1,900,000 95% 1,900,000

许颇 100,000 5% 100,000 239,167.60 1,760,832.40

小计 2,000,000 100% 2,000,000

（2）索利斯澳洲有限公司

单位：元

转让前 转让前实收 转让前 2015年6月 转让价格与2015

股东名 资本 合计持 转让价格 30日净资产年6月30净资产

称 股比例 评估值 评估值差额

6000澳元 6000澳

王一鸣、 （折合人民 元（折合人

戴梦夏 币 100% 民币 0 29,119.80

29,119.80 29,119.80

元） 元）

综上所述，上海欧赛瑞斯新能源科技有限公司和索利斯澳洲有限公司于2015年6月30日的净资产评估值与其相应的股权转让价格之间差额的合计数为1,789,952.20元，预计于2017年，王一鸣将支付1,789,952.20元作为股权价款补足至公司。

此关联交易中，王一鸣为公司控股股东，持有公司 38.42%的股

份。

表决结……
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