公告日期：2017-03-27

证券代码：835481 证券简称：锦浪科技 主办券商：招商证券

宁波锦浪新能源科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年4月12日10时00分

结束时间： 2017年4月12日11时00分

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年4月7日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联收购价款补足的议案》

公司之前身宁波锦浪新能源科技有限公司于 2015 年度分别以

2,000,000元收购王一鸣、许颇持有的上海欧赛瑞斯新能源科技有限

公司100%的股权，以6000澳元（折合人民币29,119.80元）收购王

一鸣、戴梦夏持有的Solis Australasia Pty Ltd（以下称为“索利

斯澳洲有限公司”）100%股权。

根据江苏银信资产评估房地产估价有限公司于2015年9月4日

出具的《宁波锦浪新能源科技有限公司整体变更为股份有限公司项目净资产价值评估报告》（苏银信评报字【2015】第131号），上海欧赛瑞斯新能源科技有限公司及索利斯澳洲有限公司的净资产评估值分别为239,167.60和0元，此次评估基准日为2015年6月30日。上述关联收购中交易对价与上海欧赛瑞斯新能源科技有限公司及索利斯澳洲有限公司的上述净资产评估值之间分别存在一定的差额，具体情况如下：

（1）上海欧赛瑞斯新能源科技有限公司

单位：元

转让前 转让前实收 转让前 2015年6月 转让价格与2015

股东名 资本 持股比 转让价格 30日净资产年6月30净资产

称 例 评估值 评估值差额

王一鸣 1,900,000 95% 1,900,000

许颇 100,000 5% 100,000 239,167.60 1,760,832.40

小计 2,000,000 100% 2,000,000

（2）索利斯澳洲有限公司

单位：元

转让前 转让前实收 转让前 2015年6月 转让价格与2015

股东名 资本 合计持 转让价格 30日净资产年6月30净资产

称 股比例 评估值 评估值差额

6000澳元 6000澳

王一鸣、 （折合人民 元（折合人

戴梦夏 币 100% 民币 0 ……
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