公告日期：2017-03-31

公告编号：2017-036

证券代码：835481 证券简称：锦浪科技 主办券商：招商证券

宁波锦浪新能源科技股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年年度股东

大会于2017年3月30日审议并通过：

任命方益先生为公司独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起，至第一届董事会任期届满之日止。

任命郑会建先生为公司独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起，至第一届董事会任期届满之日止。

任命姜莉丽女士为公司独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起，至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开20日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东

7人。到会人持有公司股份10,774,615股，占股份总数的100.00%，

会议由董事长王一鸣主持。

以上决议表决情况为：

方益先生，同意股数10,774,615股，占本次股东大会有表决权

公告编号：2017-036

股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份

总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

郑会建先生，同意股数10,774,615股，占本次股东大会有表决

权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

姜莉丽女士，同意股数10,774,615股，占本次股东大会有表决

权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命独立董事方益持有公司股份 0股，占公司股本的0%；该

任命独立董事郑会建持有公司股份 0股，占公司股本的0%；该任命

独立董事姜莉丽持有公司股份0股，占公司股本的0%。

（三）任命/免职的原因

根据公司战略规划，为进一步提升公司规范治理水平，根据《公司法》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司对《公司章程》进行了修改，建立独立董事制度，在董事会成员中增加3名独立董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

公告编号：2017-036

此次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《宁波锦浪新能源科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》

宁波锦浪新能源科技股份有限公司

董事会

2017年3月31日

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