公告日期：2017-04-12

证券代码：835481 证券简称：锦浪科技 主办券商：招商证券

宁波锦浪新能源科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年4月12日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长王一鸣

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份10,774,615股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于关联收购价款补足的议案》

1、议案内容

公司之前身宁波锦浪新能源科技有限公司于2015年度分别以

2,000,000元收购王一鸣、许颇持有的上海欧赛瑞斯新能源科技有限

公司100%的股权，以6000澳元（折合人民币29,119.80元）收购王

一鸣、戴梦夏持有的Solis Australasia Pty Ltd（以下称为“索利

斯澳洲有限公司”）100%股权。

根据江苏银信资产评估房地产估价有限公司于2015年9月4日

出具的《宁波锦浪新能源科技有限公司整体变更为股份有限公司项目净资产价值评估报告》（苏银信评报字【2015】第131号），上海欧赛瑞斯新能源科技有限公司及索利斯澳洲有限公司的净资产评估值分别为239,167.60和0元，此次评估基准日为2015年6月30日。上述关联收购中交易对价与上海欧赛瑞斯新能源科技有限公司及索利斯澳洲有限公司的上述净资产评估值之间分别存在一定的差额，具体情况如下：

（1）上海欧赛瑞斯新能源科技有限公司

单位：元

转让前 转让前实收 转让前 2015年6月 转让价格与2015

股东名 资本 持股比 转让价格 30日净资产年6月30净资产

称 例 评估值 评估值差额

王一鸣 1,900,000 95% 1,900,000

许颇 100,000 5% 100,000 239,167.60 1,760,832.40

小计 2,000,000 100% 2,000,000

（2）索利斯澳洲有限公司

单位：元

转让前 转让前实收 转让前 2015年6月 转让价格与2015

股东名 资本 合计持 转让价格 30日净资产年6月30净资产

称 股比例 评估值 评估值差额

6000澳元 6000澳

王一鸣、 （折合人民 元（折合人

戴梦夏 币 100% 民币 0 29,119.80

29,119.80 29,119.80

元） 元）

综上所述，上海欧赛瑞斯新能源科技有限公司和索利斯澳洲有限公司于2015年6月30日的净资产评估值与其相应的股权转让价格之间差额的合计数为1,789,952.20元，预计于2017年，王一鸣将支付1……
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