公告日期:2021-04-15
公告编号:2021-002
证券代码:835487 证券简称:协诚股份 主办券商:开源证券
安徽协诚实业股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 9 日以直接送达方式发出
5.会议主持人:董事长章健
6. 会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议从召集、召开到议案审议等方面符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的》议案
1.议案内容:
《2020 年总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2021-002
本次表决不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的》议案
1.议案内容:
《2020 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本次表决不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的》议案
1.议案内容:
《2020 年度公司财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本次表决不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的》议案
1.议案内容:
《2021 年度公司财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本次表决不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》议案
1.议案内容:
公告编号:2021-002
根据公司经营情况,2020 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本次表决不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司 2021 年 4 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号:2021-007)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本次表决不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》议案
1.议案内容:
《2020 年年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本次表决不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《续聘 2021 年度会计师事务所的》议案
1.议案内容:
公司拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度审计的会计师事务所,审计公司 2021 年度财务报表及报告并出具审计报告,聘期一年。
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。