公告日期：2021-11-15

公告编号：2021-026

证券代码：835487 证券简称：协诚股份 主办券商：开源证券
安徽协诚实业股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长章健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的程序、议案、表决方式等内容符合法律法规等规范性 法律文件的规定和公司章程的要求。本次股东大会的召集、召开无需相关部门 批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,799,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.95%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2021-026

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，鉴于公司未来经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会拟提名章健先生、吴海龙先生、汪申学先生、王继祥先生、冯友兵先生、方许进先生、陈之群女士为公司第三届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第二届董事会的董事在第三届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第三届董事会产生后自动卸任。

本届候选人均为公司第二届董事会董事换届连任。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告（2016）94 号）的要求，经公司审查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 31,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，拟提名王明、孙勇为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期3 年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

为了确保监事会的正常运作，在第三届监事会产生前，本届监事会的现任监事将依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规

公告编号：2021-026

定，继续履行监事职责。上述监事会监事候选人王明、孙勇均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的 处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 31,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变……
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