公告日期:2020-12-04
公告编号:2020-043
证券代码:835487 证券简称:协诚股份 主办券商:开源证券
安徽协诚实业股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 11 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长章健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议从召集、召开到议案审议等方面符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《变更会计师事务所》议案
1.议案内容:
公司因战略发展需要,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,拟聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。
公司原审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙),在执业过程中切实履行尽责义务。公司董事会对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计专业团
公告编号:2020-043
队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本次表决不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于 2020 年 12 月 19 日上午在公司会议室以现场形式召开 2020年第
三次临时股东大会,审议《变更会计师事务所议案》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本次表决不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无
安徽协诚实业股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 4 日
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