公告日期：2020-12-21

公告编号：2020-046

证券代码：835487 证券简称：协诚股份 主办券商：开源证券
安徽协诚实业股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长章健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的程序、议案、表决方式等内容符合法律法规等规范性法律文件的规定和公司章程的要求。本次股东大会的召集、召开无需相关部门批准。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,799,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更会计师事务所》议案

公告编号：2020-046

1.议案内容：

公司因战略发展需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行尽责义务。公司董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
2.议案表决结果：

同意股数 31,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
三、备查文件目录
《安徽协诚实业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

安徽协诚实业股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。