公告日期：2022-06-28

公告编号：2022-025

证券代码：835488 证券简称：ST 唯优 主办券商：华融证券

唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 27 日

2. 会议召开地点：唯优传媒会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 21 日，书面通

知。

5. 会议主持人：张建强

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

（一） 审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

公告编号：2022-025

1.议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021年年度报告》（公告编号：2022-022）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2021 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2021 年募集资金存放及实际使用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统披露平台上披露的《2021年募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号:2022-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-025

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况及发展需要，2021 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

公告编号：2022-025

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《监事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统披露平台上披露的《监事会对会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》（2022-028）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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