公告日期:2019-02-20
公告编号:2019-007
证券代码:835490 证券简称:易司拓 主办券商:中泰证券
南京易司拓电力科技股份有限公司
高级管理人员任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第四次会议于2019年2月19日审议并通过:
任命罗耀强为公司总经理,任职期限至本届董事会任期届满之日止,自董事会会议决议通过之日起生效。
任命张娜为公司副总经理,任职期限至本届董事会任期届满之日止,自董事会会议决议通过之日起生效。
免去张珍凤的总经理职务,改任公司副总经理,任职期限至本届董事会任期届满之日止,自董事会会议决议通过之日起生效。
免去张海花的副总经理职务,自董事会会议决议通过之日起生效。
本次会议召开8日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事8人。
会议由董事长张珍凤主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)被任免董监高人员情况
被任命总经理罗耀强持有公司股份290,000股,占公司股本的0.53%。不是失信联合惩戒对象。
被任命副总经理张娜持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-007
被任命副总经理张珍凤持有公司股份17,905,000股,占公司股本的32.43%。不是失信联合惩戒对象。
被免职副总经理张海花持有公司股份365,000股,占公司股本的0.66%。不是失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
由于公司工作分工调整需要,公司董事会决定任命罗耀强担任公司总经理,张娜担任副总经理;免去张珍凤女士总经理职务,改任副总经理;免去张海花女士副总经理职务。
(四)新任董监高人员履历
张娜,女,31岁,中国国籍,无境外永久居留权,2010年毕业于南京工程学院信息工程专业,本科学历,2010年9月至2011年10月任南京华瑞杰自动化设备有限公司职员,2011年11月至今任南京易司拓电力科技股份有限公司职员、研发部主管、总经理秘书、计划部经理、采购部经理、工程部经理、总经理助理、运营总监。二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
本次任免事宜是根据公司整体安排进行的岗位调整,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《南京易司拓电力科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
南京易司拓电力科技股份有限公司
董事会
2019年2月20日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。