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发表于 2019-11-29 15:40:37 股吧网页版
易司拓:监事任命公告 查看PDF原文

公告日期:2019-11-29


公告编号:2019-034

证券代码:835490 证券简称:易司拓 主办券商:中泰证券
南京易司拓电力科技股份有限公司

监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第七次会议于 2019 年
11 月 29 日审议并通过:

任命屈永刚先生为公司监事,任职期限至本届监事会任期届满之日止,自 2019 年
第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人,会议由监事会
主席夏丽萍女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否

(二)任命/免职原因

原公司监事张海花因个人原因辞去公司监事职务,为了完善公司治理结构,依照 《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会提名屈永刚为公司第四届监事会 监事候选人。
(三)新任监事人员履历

屈永刚,男,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于苏州大学,本科学历。1999
年 7 月 1 日至 2000 年 2 月 20 日担任南京华瑞杰自动化设备有限公司系统部员工,从
事软件开发工作;2000 年 2 月 21 日至 2004 年 6 月 15 日担任南京华瑞杰自动化设备
有限公司系统部经理,并获得江苏省电能量自动采集系统获得金慧奖;2004 年 6 月

公告编号:2019-034

16 日至 2011 年 10 月 31 日担任南京华瑞杰自动化设备有限公司综合部总工程师。
2011 年 11 月 1 日至 2019 年 1 月 10 日担任南京易司拓电力科技股份有限公司策划部
工程师,负责产品策划;2019 年 1 月 11 日至今担任南京易司拓电力科技股份有限公
司质量部经理,负责公司产品质量管理。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:

本次公司监事的任命不会对公司的正常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
(一)《南京易司拓电力科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

南京易司拓电力科技股份有限公司
监事会
2019 年 11 月 29 日

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