公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-021

证券代码：835490 证券简称：易司拓 主办券商：中泰证券
南京易司拓电力科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 11 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

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会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835490 易司拓 2020 年 9 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

公司拟使用自有闲置资金用于现金管理,购买相关金融机构发售的低风险、流动性好的短期理财产品或保本结构性存款，现金管理的额度最高不超过人民币8,000 万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：
1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、

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加盖法人单位印章的营业执照副本（复印件）以及股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本（复印件）以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 9 月 10 日 9-17 时

（三）登记地点：南京易司拓电力科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：陈辰
地址：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 C 栋易司拓大厦
邮编：210009
电话：025-83110022
传真：025-83214730
（二）会议费用：交通、食宿费用自理,无其他费用。
五、备查文件目录
（一）《南京易司拓电力科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
（二）《南京易司拓电力科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

南京易司拓电力科技股份有限公司
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