公告日期：2020-08-03

证券代码：835491 证券简称：手乐电商 主办券商：光大证券

上海手乐电子商务股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：上海市广中西路 777 弄 99 号江裕大厦 203 室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴滋峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

上刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数29,964,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.9%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书高琛煜列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司经营情况，董事会已制定了 2019 年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2019 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、销售规划执行分析及对公司未来发展的展望）、2018 年公司的投资情况、董事会日常工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 29,964,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司经营情况，已制定了 2019 年度工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2019 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、销售规划执行分析及对公司未来发展的展望）、2019年公司的投资情况、监事会日常工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 29,964,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年度报告》（公告编号 2020-015）和《2019年度报告摘要》（公告编号 2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,964,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度资金占用专项报告》

1.议案内容：

为进一步明确说明公司与控股股东、实际控制人以及其关联方之间是否存在非经营性资金占用及其他关联资金往来，公司聘请中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）进行专项审核。

2.议案表决结果：

同意股数 29,964,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告。……
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