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公告日期:2023-05-22
公告编号:2023-013
证券代码:835495 证券简称:视野股份 主办券商:中泰证券
北京新视野国际旅行社股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘征
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《补充确认关联交易及对外借款的议案》
1.议案内容:
根据董事会重新梳理及与券商沟通,第三届董事会第七次会议中《补充确认
公告编号:2023-013
对外借款协议》的议案,审议过程及结果存在瑕疵,主要为视野股份持有北京日康运营管理有限公司(以下简称:“北京日康”)40%的股份,同时视野股份董事长刘征、监事张桂彬分别担任北京日康的董事长、董事,根据信息披露规则为公司的关联方,董事长刘征在该议案中未回避表决,故进行重新审议。
视野股份与北京日康运营管理有限公司于 2022 年 1 月 1 日签署借款协议,
向北京日康运营管理有限公司无息借款人民币 80 万元,借款周期 2022 年 1 月 1
日至 2022 年 12 月 31 日,并于 2023 年 1 月 1 日签署补充协议,将借款周期延长
至 2023 年 12 月 31 日。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事刘征回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
因上述议案需要提交公司股东大会审议,公司董事会提请于 2023 年 6 月 6
日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京新视野国际旅行社股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
公告编号:2023-013
北京新视野国际旅行社股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 22 日
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