公告日期：2023-06-08

公告编号：2023-017

证券代码：835495 证券简称：视野股份 主办券商：中泰证券
北京新视野国际旅行社股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘征
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数37,204,300 股，占公司有表决权股份总数的 89.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-017

无其他列席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《补充确认关联交易及对外借款的议案》
1.议案内容：

根据董事会重新梳理及与券商沟通，第三届董事会第七次会议中《补充确 认对外借款协议》的议案，审议过程及结果存在瑕疵，主要为视野股份持有北 京日康运营管理有限公司（以下简称：“北京日康”）40%的股份，同时视野股份 董事长刘征、监事张桂彬分别担任北京日康的董事长、董事，根据信息披露规 则为公司的关联方，董事长刘征在该议案中未回避表决，故进行重新审议。

视野股份与北京日康运营管理有限公司于 2022 年 1 月 1 日签署借款协议，
向北京日康运营管理有限公司无息借款人民币 80 万元，借款周期 2022 年 1 月
1 日至 2022 年 12 月 31 日，并于 2023 年 1 月 1 日签署补充协议，将借款周期
延长至 2023 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,048,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东刘征、乔宏共计持有 14,156,000 股回避表决。

三、备查文件目录
《北京新视野国际旅行社股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决 议》

北京新视野国际旅行社股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。