公告日期:2023-08-23
公告编号:2023-023
证券代码:835495 证券简称:视野股份 主办券商:中泰证券
北京新视野国际旅行社股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 8 日上午 9 时。
(六)出席对象
公告编号:2023-023
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835495 视野股份 2023 年 8 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于补充确认对外投资成立控股子公司的议案》
公司因战略规划和经营发展需要,与心医达医疗科技(北京)有限公司共同出资设立“视野心医(北京)健康科技有限公司”。注册地为北京市朝阳区东直
门外西八间房万红西街 2 号14 幢 1层 1017(集群注册),注册资本为人民币 5,000
万元,其中公司认缴人民币 2,550 万元,占注册资本 51%,心医达医疗科技(北京)有限公司认缴人民币 2,450 万元,占注册资本 49%,新设立公司已于 2023年 8 月 10 日注册完毕,主营人工智能应用软件开发,市场营销策划,职工疗养策划服务,健康咨询服务,物业管理服务等。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
公告编号:2023-023
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证办理登记;自然人股东由代理人代表出席的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;法人股东由法定代表人出席的,应出示本人身份证、单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件;办理登记手续,可信函、传真及现场方式进行登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2023 年 9 月 8 日 8:00-9:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:康凯 联系电话:13801304302 联系地址:北京市朝阳区高碑店新村一区 9-4 号一层
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
《北京新视野国际旅行社股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
北京新视野国际旅行社股份有限公司董事会
2023 年 8 月 23 日
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