![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-09-08
公告编号:2023-024
证券代码:835495 证券简称:视野股份 主办券商:中泰证券
北京新视野国际旅行社股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长刘征
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数37,204,300 股,占公司有表决权股份总数的 89.73%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-024
无其他列席人员。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认对外投资成立控股子公司的议案》
1.议案内容:
公司因战略规划和经营发展需要,与心医达医疗科技(北京)有限公司共同出资设立“视野心医(北京)健康科技有限公司”。注册地为北京市朝阳区东直
门外西八间房万红西街 2号 14 幢 1 层1017(集群注册),注册资本为人民币 5,000
万元,其中公司认缴人民币 2,550 万元,占注册资本 51%,心医达医疗科技(北京)有限公司认缴人民币 2,450 万元,占注册资本 49%,新设立公司已于 2023年 8 月 10 日注册完毕,主营人工智能应用软件开发,市场营销策划,职工疗养策划服务,健康咨询服务,物业管理服务等。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 37,204,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
三、备查文件目录
《北京新视野国际旅行社股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
北京新视野国际旅行社股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 8 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。