公告日期：2024-09-12

证券代码：835495 证券简称：视野股份 主办券商：中泰证券
北京新视野国际旅行社股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835495 视野股份 2024 年 9 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名刘征先生继任第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名刘征先生继任第四届董事会 董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临 时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,056,000 股， 占公司股本的 34.57%，不是失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名王智慧女士继任第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名王智慧女士继任第四届董事 会董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次 临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名康凯先生继任第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名康凯先生继任第四届董事会 董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临 时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 784,000 股，占 公司股本的 1.93%，不是失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于提名鲁勖先生继任第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名鲁勖先生继任第四届董事会 董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临 时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名夏磊先生继任第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名夏磊先生继任第四届董事会 董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临 时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于提名皮燕勇先生新任第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名皮燕勇先生新任第四届董事 会董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次 临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 105,000 股， 占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于提名吴煜光先生新任第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名吴煜光先生新任第四届董事 会董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次 临时股东大会决议通过之日起生效。上述……
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