公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-081

证券代码：835496 证券简称：德林荣泽 主办券商：德邦证券
神木德林荣泽能源运营股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十六条 股东大会会议由董事会召集。 第四十六条 股东大会会议由董事会召集。
独立董事有权向董事会提议召开临时股东大
会。对独立董事要求召开临时股东大会的提
议，董事会应当根据法律、行政法规和《公
司章程》的规定，在收到提议后的 10 日内提
出同意或不同意召开临时股东大会的书面反
馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，
将在作出董事会决议后 5 日内发出召开临时
股东大会的通知；董事会不同意召开临时股
东大会的，应当说明理由并公告。

第五十五条第二款 股东大会通知和补充通 第五十五条第二款 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具 知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论事项作出合 体内容，以及为使股东对拟讨论事项作出合
理判断所需的全部资料或解释。 理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事
项需要独立董事发表意见的，发布股东大会
通知或补充通知时将同时披露独立董事的意
见及理由。

第六十九条 在年度股东大会上，董事会、 第六十九条 在年度股东大会上，董事会、
监事会应当就其过去一年的工作向股东大会 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会

公告编号：2023-081

作出报告。 作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；同一表决权只能选 一股份享有一票表决权；同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。 择现场、网络或其他表决方式中的一种。
公司及控股子公司持有的本公司股份没有表 公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有 决权，且该部分股份不计入出席股东大会有
表决权的股份总数。 表决权的股份总数。

董事会和符合相关规定条件的股东可以征集 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股股东投票权。征集投票权应当向被征集人充 东可以征集股东投票权。征集投票权应当向分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿

或者变相有偿的方式进行。 ……
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