公告日期：2023-09-25

神木德林荣泽能源运营股份有限公司

章 程

二○二三年九月

目 录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东大会......8

第一节 股 东......8

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议...... 19

第五章 董事会......22

第一节 董事......22

第二节 董事会......25

第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会......32

第一节 监事......32

第二节 监事会......33

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度......34

第二节 内部审计......35

第三节 会计师事务所的聘任......35

第九章 通知和公告......36

第一节 通知......36

第二节 公告......37

第十章 投资者关系管理......37
第十一章 信息披露管理......38
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算......40

第十三章 修改章程......42
第十四章 诉讼和仲裁......43
第十五章 附则......43

神木德林荣泽能源运营股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》等有关法律法规及规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 神木德林荣泽能源运营股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》依法设立并有效存续的股份有限公司。

第三条 公司注册名称:

中文名称：神木德林荣泽能源运营股份有限公司。

英文名称：Shenmu Delin Rongze Energy Management CO.,LTD.

第四条 公司的住所：陕西省榆林市神木市东兴街开发大厦 11 楼。

第五条 公司注册资本为人民币 3300 万元。

第六条 公司营业期限：长期。

第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监和董
事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：通过科学的经营管理，提高公司的市场竞争力，
为客户提供优质的产品和服务，为社会创造价值；保障全体股东合法权益，实现公司资产的保值、增值，使公司全体股东获得良好的投资回报。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：国内集装箱货物运输
代理；铁路运输辅助活动；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活……
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