公告日期:2023-10-24
公告编号:2023-132
证券代码:835496 证券简称:德林荣泽 主办券商:德邦证券
神木德林荣泽能源运营股份有限公司
关于召开 2023 年第七次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第七次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公 司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 11 月 8 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2023-132
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835496 德林荣泽 2023 年 11 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟向神木农村商业银行兴城支行申请贷款的议案》
因公司经营需要,公司拟向神木农村商业银行兴城支行提出借款,借款金 额 32700 万元,借款期限三年。
神木市店塔镇石岩沟煤矿(普通合伙)针对上述借款事项为公司提供保证, 具体以银行审批结果及签订的相关协议为准。详见披露于全国中小企业股份转 让系统信息披露平台发布的《关于拟向神木农村商业银行兴城支行申请贷款的 公告》(公告编号:2023-131)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或 法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;(2)自然 人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;(3)代理人凭本人身 份证、 授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;(4)办理登记手 续,可用 信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记。
公告编号:2023-132
(二)登记时间:2023 年 11 月 8 日上午 8:00-9:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:高潇
(二)联系电话:0912-8306836 传真:0912-8306835
(三)会议费用:出席会议食宿、交通费用自理
五、备查文件目录
《神木德林荣泽能源运营股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
神木德林荣泽能源运营股份有限公司董事会
2023 年 10 月 24 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。