公告日期：2022-03-10

证券代码：835505 证券简称：光音网络 主办券商：东兴证
券

北京光音网络发展股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王灏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京光音网络发展股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数116,903,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 0 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名公司第三届董事会成员暨董事会换届选举
的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已于 2021 年 8 月 26 日届满，为保证
公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定应进行董事会换届选举。现提名王灏先生、陈忠申先生、唐
鹏飞先生、唐丽佳女士、刘晓微女士共同组成公司第三届董事会
董事，任期自股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在
公司本次股东大会审议通过后履行职责。

经查，上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不
得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为
失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：

同意王灏先生、陈忠申先生、唐鹏飞先生任职新一届董事会董事股数 116,903,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提名第三届监事会股东代表监事暨监事会换届
选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会任期已于 2021 年 8 月 26 日届满，为保证公司
监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。现提名曹晶女士、田露先生共同组成公司第三届监事会股东代表监事，并与公司 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

经查，上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：

同意田露先生任职第三届监事会股东代表监事股数116,903,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于撤销刘晓微、唐丽佳二人为董事候选人并变更股东大会相关议案内容的议案》

1.议案内容：

经公司股东提议及复核，完善董事会的管理职能，并与提名人协商一致，决定撤销对刘晓微、唐丽佳董事候选人的提名。
2.议案表决结果：

同意股数 116,903,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名第三届董事会成员独立董事候选人暨董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司股东提议并提名，提名刘志刚、张永冀担任公司第三届董事会独立董事，任职期限三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起上任。

经查，上述人员不存在《……
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