公告日期:2022-03-10
公告编号:2022-013
证券代码:835505 证券简称:光音网络 主办券商:东兴证券
北京光音网络发展股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第六次会议于 2022 年
3 月 9 日审议并通过:
任命唐丽佳女士为公司董事,任职期限至本届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
为促进公司的规范运作,经公司实际控制人、董事长王灏先生提名,提名唐丽佳 女士为公司第三届董事会董事候选人。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合公司正常发展的需求,
公告编号:2022-013
有利于完善公司治理结构,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见
经审议,我们认为《关于选举公司董事的议案》有关程序符合法律法规和《公司 章程》的规定;我们对提名的董事唐丽佳女士进行了任职资格的审查,其均符合董事 任职资格,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
四、备查文件
《北京光音网络发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
北京光音网络发展股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 10 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。